«Работающие нелегально кредиторы вводят заемщиков в заблуждение относительно своего правового статуса. Они не имеют соответствующего разрешения Банка России на работу, действуют вне рамок закона, — отметила Майя Паскаль, заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Марий Эл Волго-Вятского ГУ Банка России. — Прежде чем доверить кому-то свои сбережения или взять заем, загляните в раздел «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России. Важно удостовериться, что компании нет в предупредительном списке организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности. Сейчас в перечень включены 12,6 тысяч организаций».
Всего в 2023 году выявлено 5,7 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности, что на 15,5 процентов больше предыдущего года, сообщают в Отделении — Национального банка Марий Эл. Большинство финансовых пирамид работали в онлайн-режиме, не имея офлайн-офисов. Еще одна афера замечена и за йошкаролинцем, который скрыл от налоговой 65 миллионов рублей.
