С развитием современного общества и рыночных отношений вывод денег «сомнительного» происхождения в наличный оборот или, проще говоря, «обнал», стал постоянным атрибутом деятельности организованных преступных групп. Чтобы конвертировать безналичные средства в кэш, действуют команды «обнальщиков».
В Марий Эл сотрудники силовых структур раскрыли противоправную деятельность восьми членов «обнальных» площадок. Журналист «Марийской правды» Елена Яшметова разобралась, как работает схема легализации «теневых» доходов и что за это грозит.
Ответственность за использование фирм-однодневок
Жители республики принимали участие в регистрации таких организаций и совершении финансовых операций, которые направлены на вывод денег в наличный оборот. Однако финансовых воротил вывели на чистую воду.
В настоящее время возбуждено 12 уголовных дел. На сегодняшний день в отношении одного злоумышленника вынесен обвинительный приговор, один материал находится на рассмотрении в Йошкар-Олинском городском суде, а в отношении других «обнальщиков» региональный Следком проводит следственные действия.
«Сотрудники правоохранительных органов раскрыли и пресекли более 100 эпизодов противоправной деятельности с использованием 19 фиктивных организаций», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Марий Эл.
Принципы действия «теневых банкиров»
Сотрудники налоговой службы подробно разъяснили, как распознать «обнальную» площадку. Главным образом, у них есть ряд признаков, которые свидетельствуют об отсутствии ведения финансово-хозяйственной деятельности.
«Руководители данных юридических лиц уклоняются от явки на проведение допросов, суммы доходов, отражаемые в налоговых декларациях, приближены к сумме расходов, удельный вес налоговых вычетов по НДС составляет более 98%, сведения о среднесписочной численности отсутствует, руководители организаций не получают доходы, открыто (закрыто) множество расчётных счетов, движение денежных средств по расчётным счетам носит «транзитный» характер, расчётные счета открыты в банках, отличных от места регистрации организаций, установлено «обналичивание» денежных средств», - уточнили в пресс-службе УФНС России по Республике Марий Эл.
Всё это говорит о том, что фирмы-однодневки прибегают к так называемому «бумажному НДС». Проще говоря, организация ведёт формальный документооборот – заключает фиктивные соглашения и получает по ним реальную оплату, после чего одна из сторон такой сделки незаконно получает право на уменьшение налога на добавленную стоимость. Таким образом наносится ущерб федеральному бюджету, который может исчисляться миллионами рублей.
Почему важна борьба с «обналом»
Сейчас республиканские ФСБ и МВД продолжают выявлять лиц, которые причастны к деятельности, связанной с неправомерным оборотом средств платежей.
Такая работа необходима, поскольку «обнальные» площадки используются в интересах межрегиональных групп, которые вовлекают в свою деятельность всё больше людей, многие из которых не знают об объёмах денег, «отмываемых» через зарегистрированные на них фирмы. При этом кроме уменьшения НДС через фиктивные организации, в наличный оборот могут выводиться денежные средства, полученные преступным путём.
Также «Марийская правда» рассказывала, что сотрудники ФСБ обнаружили у йошкаролинца немаркированную табачную продукцию на 2 млн рублей.
Фото с сайта freepik.com
