45-летний житель столицы Марий Эл предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Согласно версии следствия, с 2019 по 2020 годы фигурант уголовного дела с помощью двух подконтрольных фирм за денежное вознаграждение оказывал представителям четырёх юридических лиц услуги по незаконным банковским операциям.
Таким образом незаконно обналиченные средства в размере свыше 24 миллиона рублей стали частью теневой экономики. В свою очередь, это помогло юрлицам избежать банковского и государственного контроля.
По сведениям региональной прокуратуры, йошкаролинец получил доход, превышающий 3 миллиона рублей.
Также «Марийская правда» рассказывала, что брачный аферист обманул йошкаролинку почти на 2 миллиона рублей.
