Преступники на территории всей России вовлекали в свою аферу граждан и предпринимателей за вознаграждение.
Служба безопасности Сбербанка совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали в Москве организатора преступной группы (ОПГ), подозреваемого в хищении кредитных средств нескольких российских банков. Общий ущерб достигает порядка одного миллиарда рублей.
По версии следствия, преступная группа действовала с января 2023-го по март 2024 года, подозреваемый вместе с сообщниками оформляли фиктивные кредиты на подставных предпринимателей, используя поддельные документы и создавая видимость реальной хозяйственной деятельности. Злоумышленники вовлекали в свою преступную схему обычных граждан, предлагая им денежное вознаграждение за участие.
В отношении задержанного лидера и членов ОПГ заведено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) ― «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Помимо поделки документов и получения фиктивных кредитных средств преступники за вознаграждение привлекали обычных граждан в качестве подставных владельцев бизнеса ― и это самое печальное. Злоумышленники заманивают лёгким заработком и обещают безнаказанность, однако ― подставные лица такие же участники обмана. Содействие злоумышленникам в сомнительных схемах грозит уголовной ответственностью и серьёзными последствиями для жизни каждого участника и его близких. Что касается неотвратимости наказания, то благодаря цифровым технологиям и тесному сотрудничеству банков с правоохранительными органами раскрытие подобных преступлений неизбежно. И если вам предлагают участие в подобных схемах ― сообщите об этом в правоохранительные органы. Помните: лёгких денегне бывает, а закон и современные технологии не оставляют мошенникам шансов уйти от ответственности».
