В Марий Эл завершилось расследование уголовного дела коммерсанта, скрывающего доходы и не выплатившего более 68 миллионов рублей налогов.
Следователи установили, что мужчина, будучи руководителем коммерческой фирмы, связанной с грузоперевозками, промышлял махинациями. Он занижал в первичных бухгалтерских отчетах стоимость реализации принадлежащего компании транспорта и отклонялся от цен рыночного уровня.
Директор внес в декларации по НДС и налогу на прибыль неверные данные о суммах налогов, которые нужно было оплатить. По подсчетам специалистов, из-за его действий в бюджет РФ не поступило более 68 миллионов рублей, сообщает СУ СК РФ республики. Мужчина, будучи налоговым должником, зная о приостановлении расходных операций по расчетным счетам, отправил контрагентам письма с просьбой оплачивать работу не по счетам организации, а на счета третьих лиц. От взыскания он «спрятал» более 4,5 миллиона рублей.
Сейчас суд наложил арест на имущество коммерсанта, общая сумма составила более 222,4 миллиона рублей. В списке, по данным прокуратуры, автомобильная техника, земельные участки в Марий Эл, помещения и здания в Чувашии. Обвиняемый частично погасил недоимку по налогам ‒ более 4 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.
Логист-мошенник из Марий Эл отправится на 2,5 года за решетку
