Одновременно в 23 регионах России прошла операция в которой задействовано более 300 полицейских из ГУЭБиПК МВД России и местных подразделений. В офисах ООО "Кредитно-производственной компании "Рост" прошло более 80 обысков во время которых изъяты документы и более 18 миллионов рублей, 2000 долларов, 3000 евро, помещены на штрафстоянку 8 автомобилей премиум класса.
Компания создана двумя казанцами, один из них уже два раза был осужден за мошенничество, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. Подозреваемый не имеет документов, позволяющих привлекать деньги от граждан, в реестре микрофинансовых организаций не состоит.
Предварительно установлено, что с декабря 2013 года по настоящее время руководители фирмы привлекали вклады от населения обещая выплаты около 200 процентов годовых. Гражданам говорили о том, что их средства инвестируются в "высокодоходные финансовые проекты". Однако по информации полицейских таковых не было, а проценты вкладчикам платились за счет притока денег от новых клиентов фирмы. А с в конце прошлого года вместо денег в компании стали выдавать "сертификаты на право получения акций" иностранной компании. Фактически же иностранная компания не имела активов, утверждает следствие.
Чтобы пирамида бурно развивалась, привлекая новых клиентов, подозреваемые учредили около 40 филиалов в 23 регионах, в том числе и в Марий Эл. Головной офис находился в столице Республики Татарстан. Реклама деятельности фирмы шла через сайт, газеты и в соцсетях. По информации оперативников, в преступную группу, входят 9 человек из Татарстана и как минимум трое участников в других городов.
Следствие сообщает о том, что шесть наиболее активных участников группы задержаны и сейчас рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Среди них "Коммерсант" называет Андрея и Наталью Макаровых и Вадима Еникеева. Самым известным героем уголовного дела стал бывший капитан футбольного клуба "Рубин" Сергей Харламов. Его следователи называют "лицом "Роста". По их утверждению Харламов проводил переговоры с клиентами пирамиды. Сергея выпустили под крупный залог.
В операции полицейских принимали учасние при участии специалистов Банка России, которые помогали документировать противоправную деятельность. По предварительным данным только Татарстане жертвами компании стали более десяти тысяч граждан. Пока установлен ущерб более 100 миллионов рублей. Однако в полиции не исключают, что эта цифра может увеличиться. Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и сейчас ищет граждан пострадавших от деятельности ООО КПК «Рост». Их просят обращаться в полицию по месту жительства или по телефону 02, 020 с мобильного.
На сайте компании "Рост" сейчас висит объявление: "В связи с проверкой офисов компании "Рост", изъятием базы данных и электронных носителей, отключением колл-центра, мы вынуждены приостановить выплаты до 16.03.2015 г. в связи с восстановлением ресстра и созданием новых списков.
