В Йошкар-Олинском городском суде вынесли приговор отцу и дочери, обвиняемым в незаконной банковской деятельности. За заработанные миллионы им грозят лишение свободы и штрафы.
48-летний руководитель и его 30-летняя дочь, занимающая должность его заместителя, открыли несколько лет назад в Йошкар-Оле коммерческую организацию. С 2015 года она создали 28 подставных фирм (в том числе, через реорганизацию), используя счета для обналичивания денег по заказам клиентов – всего около 54 миллионов рублей. Такая работа принесла им более 2,9 миллиона рублей.
Но правосудие восторжествовало, и после ряда прокурорских проверок «бизнесмены» ответят за свою незаконную деятельность.
− Установлено, что злоумышленники по предварительному сговору создали организованную группу для незаконного обналичивания денежных средств через счета подконтрольных им юридических лиц, инкассирования и получения дохода. В эту деятельность они также вовлекли еще одного соучастника, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью, − рассказали в пресс-службе ведомства.
Свою вину отец и дочь признали полностью. Теперь им грозит лишение свободы условно сроком на 4 года и 3 года 6 месяцев соответственно с испытательным сроком на эти же периоды, а также штраф по 400 и 350 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее «Марийская правда» писала, как аферисты обманывают жительниц Марий Эл.
