В Йошкар-Оле фигурантами уголовного дела стали руководитель коммерческой организации и его заместитель, являющееся также отцом и дочерью. Создав подставные фирмы, они смогли обналичить 54 миллиона рублей по заказу своих клиентов, сообщает прокуратура столицы республики.
В 2015 году отец и дочь вместе с еще одним партнером оказывали услуги по незаконному обналичиванию денежных средств через счета подконтрольных им юридических лиц, инкассированию и получению дохода. Было образовано 28 подставных фирм, через счета которых обналичили по заказам клиентов около 54 миллионов рублей. В общей сложности, отец и дочь смогли заработать таким образом более 2,9 миллиона рублей.
В отношении фигурантов было заведено два уголовных дела, а отец и дочь привлечены к ответственности. Еще один фигурант уголовного дела скончался.
Отец и дочь признали вину полностью. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы условно сроком на 4 года и 3 года 6 месяцев соответственно с испытательным сроком. На эти же периоды им наложен штраф в размере 400 тысяч рублей и 350 тысяч каждому.
Ранее "Марийская правда" сообщала, что 26-летний наркосбытчик из Марий Эл приговорен к 9 годам колонии строгого режима.
