Прокуратура Советского района Марий Эл уличила предпринимателя Ольгу Демакову, посредника, занимающегося сделками по продаже недвижимости, в нарушении закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
По закону (ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), предприниматели, которые оказывают посреднические услуги, касающиеся сделок купли-продажи недвижимости, должны встать на учет в органах Федеральной службы по финансовому мониторингу. Это необходимо, чтобы контролировать операции с недвижимостью. Должен быть и внутренний контроль. Предприниматель Ольга Демакова требования не выполнила. Это привело к тому, что прокуратура завела на нее административное дело, после чего женщина была привлечена к ответственности. Меры по устранению нарушений уже приняты, сообщает пресс-служба Прокуратуры Марий Эл.
