В Марий Эл 41-летний йошкаролинец обвиняется в преступлениях по статье Уголовного кодекса РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны) – 11 эпизодов, а также в преступлениях по статье Уголовного кодекса РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).
Проще говоря, этот гражданин незаконно организовал в Йошкар-Оле и одном из районов Марий Эл с января по август 2015 года игорный бизнес. Нанял сотрудников для обслуживания клиентов, арендовал помещения и начал активно зарабатывать деньги, которые переводил на заранее открытый банковский счет.
По информации следственного управления СК РФ по Марий Эл, посредством финансовых банковских операций и сделок по приобретению различных объектов недвижимости в Марий Эл придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате организации незаконных азартных игр, на общую сумму более 25 миллионов рублей.
Следствием собрано достаточно доказательств вины этого гражданина, сейчас уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд.
