Следствием установлено, что в сентябре 2012 года 27-летний молодой человек, отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления в колонии Самары, отправлял абонентам различных регионов России sms-сообщение о том, что банковская карта гражданина заблокирована. В сообщении было указано, что для проведения операции разблокировки необходимо перезвонить по указанному в SMS номеру. Когда потерпевшие перезванивали, мошенник, представляясь сотрудником банка, сообщал, что банковская карта заблокирована по техническим причинам. Он просил их через банкомат ввести "код разблокировки". Владельцы банковских карт, следуя его инструкциям, перечисляли ему свои сбережения. Таким образом на уловку афериста попалась жительница Марий Эл, которая перечислила ему около 64 тысяч рублей.
Часть похищенных денег поступала на мобильные счета осужденных, другая часть - обналичивалась родственниками заключенного. Впоследствии наличные деньги перечислялись на банковские счета осужденных.
Общая сумма причиненного материального ущерба семи потерпевшим составила около 70 тысяч рублей.
Сотрудники управления уголовного розыска МВД по РМЭ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался осужденный, отбывающий наказание за покушение на убийство. В настоящее время он находится в следственном изоляторе на территории Йошкар-Олы.