Сегодня вступают в силу важные поправки в законодательство, на основании которых под обязательный контроль государства попадают все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей. Об этом сообщает «Российская газета».
Издание пишет, что сведения по операциям обязательного контроля передаются в Росфинмониторинг. Он занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Однако, банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег, сообщает «Российская газета».
До этого сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. контролировали в случаях, когда их результатом был переход права собственности. Теперь контроль распространяется на все виды сделок, в том числе на договоры аренды.
Операции по зачислению или снятию наличных на сумму от 600 тыс. руб. ранее контролировали в случаях, когда они не были обусловлены характером хозяйственной деятельности компании, сообщает «Российская газета».
Соответственно, теперь отменяется необходимость установления момента перехода права собственности и характера хозяйственной деятельности юрлица при представлении в Росфинмониторинг информации по сделкам с недвижимостью и операциям по снятию со счета или зачислению на счет крупных сумм наличными. Это позволяет автоматизировать передачу сообщений в Росфинмониторинг, пишет «Российская газета».
С сегодняшнего дня также под контроль попадают почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб. и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на эту сумму.
Ранее "Марийская правда" писала, что Йошкар-Ола оказалась в лидерах среди городов с высоким качеством жизни.
