Авантюристка со стажем
Представшая перед судом йошкаролинка могла бы отметить в этом году своеобразный юбилей. По данным правоохранителей, ее мошеннический стаж составил уже 20 лет: в нулевые годы хваткая «бизнес-леди» с помощью подложных документов похищала товары, оформляя заказы от имени других предпринимателей. Продавец требовал с них оплату, а продукцию тем временем присваивала аферистка. Этот прием с перекладыванием финансовой ответственности на чужие плечи она использовала неоднократно: с 2003 по 2008 год йошкаролинка трижды привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и растрату. А в 2016-2017 годах вновь стала фигуранткой уголовных дел. Правда, за решетку не угодила: пользовалась отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком 14 лет…Все это не помешало авантюристке заключить договор с одним из банков, став его представителем в Йошкар-Оле. Схема популярная: вы хотите приобрести дорогостоящий товар, оплачиваете часть покупки, а на остальную сумму заключается кредитный договор – и вы частями погашаете долг банку, выступившему партнером компании-продавца. И все вроде бы в плюсе: и продавец, и покупатель, и, разумеется, банк, получивший клиента-заемщика. Этим и воспользовалась аферистка: она обещала помощь в получении крупных займов тем, кто не был официально трудоустроен и не мог рассчитывать на оформление кредита через банк.
Йошкаролинка предлагала им «выгодную» схему получения денег под предлогом покупки автомобиля и других товаров. В документах, которые направлялись в банк, значилось, что покупатель якобы передал продавцу первый взнос, остальную сумму банк перегонял на счет подконтрольной мошеннице фирмы – как потребительский кредит, гасить который предстояло покупателю. Пикантность ситуации заключалась в том, что ни автомобилей, ни других товаров у местной бизнес-леди на самом деле не было. А кредитные средства, которые поступали от банка на счет подставной фирмы, она в итоге присваивала. Клиентам предпринимательница заявляла, что деньги от банка не пришли. В итоге они оставались должны кредиторам в среднем от 600 тысяч до миллиона рублей, так и не получив на руки ни копейки.
Мастер лизинговых махинаций
В дальнейшем обманщица вышла на новый уровень: в ходе расследования установлено, что йошкаролинка находила сговорчивых земляков, соглашавшихся за денежное вознаграждение стать директорами номинальных фирм, и оформляла на них договоры лизинга. Машины приобретались дорогие, стоимостью от двух до шести миллионов рублей, и уходили они в итоге за пределы России.Исходным звеном в цепочке выявленных преступлений стал ночной звонок, поступивший нашим оперативникам от коллег из Киргизии. Те рассказали, что остановили для проверки новенькую «Тойоту», которая собиралась пересечь границу. Дорогой автомобиль, приобретенный в лизинг, причем с номерами 12-го региона… По просьбе полицейских из Марий Эл машину придержали до утра, уточнив VIN-код иномарки. Местные стражи порядка связались с Toyota-центром и выяснили, кем приобретался автомобиль. Оказалось, машина была оформлена по договору лизинга на подставную фирму. Позвонили в лизинговую компанию, объяснили ситуацию. Те, узнав, что фирма «липовая», а директор номинальный, заявили о расторжении договора. В итоге машину задержали и вернули…
Через некоторое время ситуация повторилась. На этот раз поступила информация от правоохранителей из Оренбурга: тамошние стражи порядка сообщили местным коллегам о машине премиум-класса с «марийскими» номерами, которая намеревалась пересечь границу с Казахстаном. Почерк был схожим: снова договор лизинга, и оформлен он вновь на фиктивную фирму. Обнаружилось и другое совпадение: к юридическому сопровождению этих сделок и оформлению договоров приложила руку одна и та же гражданка, проживающая в Марий Эл.
Сотрудники марийской полиции связывались с коллегами из других регионов: аферы с автолизингом всплывали то тут, то там. Сценарий обмана был схожим: договоры оформлялись на фирмы-однодневки, вносились первые платежи, после чего приобретенные в лизинг дорогостоящие автомобили перегонялись в направлении Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, а выплаты по ним прекращались. Сотрудники лизинговых компаний пытались найти пропавшие иномарки по GPS-трекерам, но те, как выяснилось, уже были переставлены на другие машины.
В общей сложности выявлено свыше 10 таких фактов. Причем везде фигурировали данные нашей землячки: либо она помогала в подготовке документов, либо приезжала на подписание договора. Становилось ясно, что в лизинговых махинациях она замешана неслучайно.
Белый пес и необычный кросс
Оперативники стали отрабатывать круг общения предполагаемой мошенницы и установили, что она занимается оказанием юридических услуг. В ходе проведенных обысков полицейские изъяли компьютеры, документы, носители электронной информации – все, что могло помочь в установлении истины по уголовному делу. Но фигурантке на тот момент удалось скрыться от правосудия. И тогда ее объявили в международный розыск.Беглянка сделала все возможное, чтобы ее не нашли. И все же полицейские из Марий Эл выяснили, что она находится в Тульской области. Но где именно? Прошла информация, что женщина заказывала через интернет какой-то товар. Разыскники из Марий Эл вышли на курьера, осуществлявшего доставку заказа, и показали ему фото предполагаемой аферистки. Несмотря на то, что йошкаролинка сменила имидж и цвет волос, курьер сумел опознать ее по фотографии.
Приехав по адресу курьерской доставки, оперативники попытались выяснить, дома ли беглянка. К этому времени скрывшаяся от правосудия йошкаролинка вновь сменила сим-карту, а в квартире, которую она снимала, царила гробовая тишина. Прошло два дня, а женщина так и не объявилась. Помогла фотография белого алабая, которую дама разместила как-то в соцсетях. Соседи подтвердили, что у квартирантки имеется пес, которого она выгуливает поздно вечером. Третий день напряженного ожидания подходил к концу, когда стражи порядка услышали лай крупной собаки. Полицейские разрешили женщине завершить выгул питомца и собрать вещи. После чего оперативники и долго скрывавшаяся от них «бизнес-леди» выехали в Йошкар-Олу…
По итогам расследования установлена причастность обвиняемой к 25 эпизодам противоправной деятельности. Оценить по достоинству деяния этого «виртуоза» предстоит суду, который определит мошеннице справедливое наказание.
