Изначально расследованием уголовного дела в отношении организованной преступной группы, через Интернет “разводившей” на валюту иностранцев, занимались марийские чекисты. Теперь к местным силовым структурам присоединились правоохранительные органы Америки, намеренные помочь гражданам своей страны вернуть деньги, которые выманили у них мариэльцы. Представители потерпевшей стороны побывали на днях в марийской столице.

Местные девушки с гламурной внешностью
- Напомню, что в период с 2004 по 2007 год в Йошкар-Оле действовала организованная группа, участники которой вели с иностранными гражданами от имени девушек электронную переписку в сети Интернет, - рассказала сотрудник пресс-службы местного УФСБ Елена КамЯк. - Участники группы арендовали квартиры в Йошкар-Оле и Медведево, где и устраивали свои "офисы". В каждом из них устанавливалось от 5 до 10 компьютеров и посменно круглосуточно работало от 10 до 15 человек. При помощи различных уловок йошкаролинцы выманивали у американцев деньги.
Изначально "работники", в большинстве своем  они студенты вузов и учащиеся других учебных заведений города, регистрировались на сайтах знакомств под вымышленными именами жительниц различных государств и рассылали иностранцам предложения о знакомстве. Потенциальной жертве обмана, "клюнувшей" на приманку, сообщалось, что на самом деле ему написала "гражданка" России. Теперь американцам называли имена и фамилии реальных девушек, действительно проживавших в нашей республике, которые были не прочь помочь подзаработать мошенникам, да и сами получить комиссионные за такую, казалось бы, пустяковую услугу, как использование их имени в переписке. А вот фотографии красавиц "работниками" выбирались произвольно - так, чтобы их внешность наверняка заинтересовала иностранца.

Жертву тонко "чувствовали"
В электронной переписке мошенники использовали выданные им руководителями преступной группы заранее подготовленные письма-шаблоны (около 32), а также четкие письменные инструкций о последовательности действий. Незначительные коррективы в общение вносились по мере необходимости, в зависимости от психологических особенностей зарубежного друга. Раскрутить иностранца на деньги удавалось практически всегда, причин была масса: от необходимости приобретения билета девушкой, чтобы приехать к американцу в гости до болезни родственников.
Мошенники предусмотрели все возможные промахи, их не смущало даже желание некоторых кавалеров пообщаться по телефону. В этом случае американцу звонила девушка, также являющаяся членом преступной группы и владеющая иностранными языками.
О фактах перевода иностранцами денежных средств, их фамилиях, именах, адресах, суммах переводов и их индивидуальных номерах, фамилиях и именах девушек, на которых приходили переводы, "руководству" становилось известно мгновенно при помощи специально созданного электронного ящика. С жадными иностранцами марийские мошенники долго не "дружили", прекращая переписку.

"Офисы" взяли с поличным
В сентябре 2006 года сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл была проведена крупномасштабная операция по пресечению деятельности этой группы. В течение нескольких часов было захвачено 10 "офисов", задержаны основные руководители и организаторы, а также изъято более 100 компьютеров и 10 комплектов спутникового оборудования для выхода в Интернет. В июле 2007 года снова прошли обыски в жилищах подозреваемых и в четырех "офисах". Изъяли еще более 30 единиц используемой в преступных целях техники, получены новые документальные материалы, подтверждающие преступную деятельность.
- В настоящее время по уголовному делу допрошено в качестве свидетелей около 550 человек, - продолжает Елена Камяк. - Это люди, непосредственно занимавшиеся перепиской, предоставлявшие свои данные для ее ведения и получавшие денежные переводы, арендодатели квартир и другие. В отношении более 90 человек получены судебные решения на производство выемки в банках или иных кредитных учреждениях документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, произведено 240 выемок документов в банковских учреждениях Йошкар-Олы, Казани, Чебоксар. Проведено 27 компьютерно-технических судебных экспертиз. Установлено, что только девушками, чьи данные участники организованной группы использовали в переписке с иностранцами, получено около 2,5 тысячи переводов на общую сумму более 2 млн. долларов. С ноября 2006 года в компетентные органы США, Австралии, Великобритании и Канады направлено 88 ходатайств об оказании правовой помощи в производстве следственных действий по расследуемому делу в отношении более 750 потерпевших иностранных граждан.

Дело расследуют  частями
Уголовное дело настолько объемное, что его решили "дробить" на отдельные части. Так, в марте 2009 года первым в отдельное производство было выделено дело в отношении одного из звеньев организованной преступной группы. В ходе его расследования предъявили обвинение 10 жителям Марий Эл. Потерпевшими признаны 50 граждан США и 1 гражданин Канады, которым членами преступной группы нанесен материальный ущерб в сумме более 2 млн. 300 тысяч рублей. В данный момент уголовное дело находится на рассмотрении в Йошкар-Олинском городском суде. Интересно, что все обвиняемые на первом же слушании заявили о своем полном согласии с предъявленным обвинением, признали свою вину и раскаялись. Они просили судью об особом порядке рассмотрения дела. Однако получили отказ, а это значит, что смягчения наказания не ожидается.
Позже следователями ФСБ в отдельное производство было выделено еще одно уголовное дело в отношении 15 подозреваемых. По материалам следствия, данная группа лиц мошенническим путем получила от иностранных граждан более 5 млн. 700 тысяч рублей. Потерпевшими признаны уже 126 иностранных граждан. В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором.

Американцев защищают две страны
Следствие по уголовному делу в отношении остальных 39 обвиняемых продолжается.
- Несмотря на то, что по уголовному делу собрана огромная доказательная база, обойтись без помощи американских коллег было бы намного сложнее, - подчеркивают в ФСБ. - Именно партнерам из правоохранительных органов США получены заявительские материалы более 30 граждан США, которые были направлены в прокуратуру Йошкар-Олы. Американское посольство будет представлять интересы потерпевших в суде, а также готовит ряд гражданских исков для возмещения причиненного им ущерба.
Таким образом, можно говорить о том, что пресечение сотрудниками ФСБ деятельности "скаммеров" и дальнейшее расследование возбужденного в отношении них уголовного дела является примером международного сотрудничества в области противодействия организованной преступности.