В Йошкар-Оле завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стала 38-летняя женщина – генеральный директор организации. Бизнес-леди обвиняется в трех эпизодах уголовного преступления: женщина изготовила подложные платежные поручения и сделала незаконный денежный перевод для последующего обналичивания, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
Как выяснили следователи, между организацией, которую возглавляла женщина, и государственным бюджетным учреждением в Йошкар-Оле в мае 2018 года и в сентябре 2019 года были заключены два контракта на оказание услуг на общую сумму более 3,7 миллиона рублей. Когда деньги приходили на счет организации, чтобы вывести их из оборота и обналичить, женщина при помощи компьютерной техники через Интернет изготовила три поддельных платежных распоряжения о переводе денежных средств – платежных поручения на сумму 600 тысяч рублей. Деньги были направлены индивидуальному предпринимателю, который не знал о намерениях женщины. После перевода он обналичивал их и передавал злоумышленнице.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Марий Эл. Был изъят большой объем документов, допрошено более 20 свидетелей, проведена компьютерная экспертиза. Материалы уголовного дела составили семь томов.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение.
Ранее "Марийская правда" сообщала, что в Йошкар-Оле наборщица текстов перевела мошенникам почти 187 тысяч рублей.
