Полиция вывела на чистую воду организованную преступную группу, помогавшую выводить деньги, и не платить налоги. Для этой цели были зарегистрированы более 70 фирм. Незаконная деятельность принесла «бизнесменам» больше 9 миллионов рублей.
По информации УЭБ и ПК МВД по Марий Эл, начал «бизнес» 36-летний йошкаролинец, который разработал незаконную схему обналичивания денег. Вместе с не менее чем десятью своими знакомыми, он зарегистрировал больше 70 фирм. Через их банковские счета шло кассовое обслуживание физических и юридических лиц с последующим выводом денег из оборота. За свои услуги члены группы получали с заказчиков комиссию. Так йошкаролинцу с товарищами удалось «заработать» больше 9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.
Следствие установило, что зарегистрированные фирмы не занимались предпринимательской деятельностью, а служили лишь для того, чтобы заказчики из разных регионов РФ могли выводить прибыль через их счета и при этом не платить налоги.
- Некоторые участники организованной группы, в том числе руководители фирм, содействуют следствию, – сообщила заместитель начальника отдела СЧ СУ МВД по Марий Эл.
Возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Решается вопрос о меры пресечения для участников ОПГ. Ведется следствие.
