Сотрудники УФСБ России по Республике Марий Эл пресекли противоправную деятельность двух участников преступных групп. В регионе они реализовывали противоправные схемы по обналичиванию денег.
Во время оперативных мероприятий было установлено, что с помощью двух подконтрольных коммерческих фирм йошкаролинец провёл «липовые» финансовые операции на сумму более 30 миллионов рублей. Таким образом, мужчина вывел деньги в наличный оборот в интересах четырёх заказчиков, которые хотели уклониться от налогов.
В свою очередь, волжанин, действовавший в составе преступной группы, занимался поиском номинальных учредителей организаций. Данная процедура требовалась, чтобы получить сертификаты ключей электронных цифровых подписей. Благодаря этому был получен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания к расчётным счетам транзитных коммерческих структур для последующего обналичивания денежных средств.
Суд признал фигурантов дела виновными и назначил наказание в виде штрафов и лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
«Приговоры вступили в законную силу», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Марий Эл.
Также «Марийская правда» рассказывала, что марийские контрразведчики стоят на страже интересов государства.
