Специалисты рассказали, чем опасно «дропперство» и как не стать соучастником уголовного преступления.
Мошенники готовы пойти на различные ухищрения, чтобы вовлечь простых граждан в свои аферы. Проект стопдроп.рф поделился информацией о нескольких типичных сценариях, связанных с дропперством.
Обещание легкого заработка – мошенники могут предложить «сдать карту в аренду», «просто принимать переводы», «пассивный доход» и даже «просто ничего не делать». На практике такими способами вербуют дропперов, а карточки будут использованы не для работы, а для вывода «грязных» денег.
Предложение о «работе мечты» – чаще всего обманщики говорят об «удаленной работе для студентов», про «крипту», «Арбитраж» и «Высокий процент без опыта». Преступники любят использовать модные финансовые термины, описывать обязанности туманно и пытаться втянуть в незаконную схему под видом заработка.
Просьба «выручить по-дружески» – мошенники любят играть на жалости и доверии, используя такие фразы, как «Брат, помоги», «Карта заблокирована», «Прими перевод на себя», «Сразу верну и доплачу сверху» и многие другие. Жертву будут всячески убеждать, что это обычная помощь, однако фактически счет будет использоваться как транзитная площадка.
«Ошибочный перевод» часто может быть целенаправленным – обманщики используют заготовленные схемы, к примеру: «Случайно перевел деньги не туда», «Верни, пожалуйста, только на другую карту». На практике такие способы являются одними из самых распространенных. Если вам пришел незнакомый перевод и поступила одна из таких просьб, то лучший способ решить ситуацию – обратиться в банк.
За дропперство может грозить уголовная ответственность с 16 лет. Участие в казалось бы обычных финансовых переводах может довести до скамьи подсудимых. Если жертва передала карту или переводила по указанию мошенников – грозит штраф до 300 тысяч рублей или 3 года лишения свободы.
Более подробно со схемами мошенников и тем, как им противостоять, можно ознакомиться на сайте стопдроп.рф.
Недавно мы писали о том, что с карточки жительницы Марий Эл внезапно начали пропадать деньги.
