Следственной частью СУ МВД по Республике Марий Эл завершено расследование одного из самых масштабных уголовных дел последнего десятилетия: его фигурантами стали 15 участников организованной группы, которая промышляла «черными» схемами обналичивания денежных средств, помогая своим клиентам уклоняться от уплаты налогов.
800 «прачечных счетов»
Криминальная активность группы обнальщиков, которая разоблачена сотрудниками республиканского МВД, поражает своим размахом: через расчетные счета созданных ими фирм-пустышек прошло около двух миллиардов рублей. Эти деньги «отмывались» для крупных заказчиков из Москвы, Казани, Чебоксар и других городов, включая столицу Марий Эл. В криминальной схеме было задействовано более 80 ИП и ООО, через которые обнальщики перегоняли деньги, имитируя хозяйственную деятельность.
На каждое из «липовых» юридических лиц, задействованных в этой преступной схеме, злоумышленники оформили в среднем по 10 банковских счетов. В сумме – порядка 800 направлений, по которым «разбрасывались» деньги клиентов, обрастая по дороге фиктивными договорами, актами, платежными поручениями и прочими «бутафорскими» признаками хозяйственной деятельности. И все это ради того, чтобы крупные денежные потоки текли в обход легальной схемы, предполагающей налоговые отчисления с бюджет.
Вообще, рынок нелегального «обнала» достаточно обширен, однако 42-летний организатор местной криминальной схемы решил занять на нем свою нишу. Как стало известно сотрудникам МВД, мужчина ранее вращался в бизнесе и представлял, насколько востребован «черный нал» у коммерсантов. Знал он и о том, что обнальщики нередко попадают в поле зрения полиции. Поэтому следил за судебной практикой, штудировал законы, которые касаются борьбы с отмыванием денежных средств, и нанял компетентного в этих вопросах юриста. А чтобы обезопасить свою схему от провала, привлекал к участию в ней только родственников, знакомых и людей из круга их общения.
Криминальный бизнес для своих
Вся эта компания из 15 человек регулярно, как на работу, являлась в офис на окраине города, где обнальщики занимали семь кабинетов, укомплектованных оргтехникой. Попасть в это здание мог далеко не всякий: вход сюда осуществлялся только по электронным ключам. Здесь кипела бумажная работа и проводились планерки для директоров фиктивных фирм, которые по указанию руководства периодически выезжали с «липовыми» документами за наличными средствами. Клиентов организатор группы находил среди бизнесменов, с которыми общался в бытность своей предпринимательской деятельности.
Вместе с хозяином этого криминального бизнеса «трудились» отец и младший брат. Наемные директора фирм, существующих лишь на бумаге, делились на три звена, каждое со своим руководителем. Все исполнители были четко проинструктированы, как действовать в тех или иных ситуациях.
Фото с сайта PxHere.
Миллиарды на отмыв
Тайное рано или поздно становится явным, и виртуозы «обнала» попали в поле зрения борцов с экономической преступностью. Полицейским удалось не только установить адрес офиса и местонахождение основных фигурантов уголовного дела, проживавших на съемных квартирах, но и разговорить одного из клиентов обнальщиков, от которого оперативники узнали, что получаемый злоумышленниками бонус за «отмывание» составлял порядка 4-8% в зависимости от объема обналиченной суммы и постоянства заказчика. Это позволило сотрудникам МВД сделать выводы о размере незаконно полученной обнальщиками прибыли: по версии следствия, она составила более 80 миллионов рублей. В то время как общий объем прошедших через их счета сумм достиг двух миллиардов рублей, а не уплаченные с них налоги исчисляются сотнями миллионов рублей.
Из помещения занимаемого обнальщиками офиса было изъято большое количество техники. Помимо бухгалтерской документации, здесь были найдены черновые записи со схемами «обнала»: на какие из подставных фирм переводились деньги заказчиков и через какие счета проводились операции с ними. В том, что все эти многочисленные юрлица существовали только на бумаге, убедиться было несложно. Для их регистрации организатор снимал небольшие помещения, в которых кроме стола и стула ничего больше не было. Сделав минимальную предоплату, арендаторы исчезали, после чего их не могли найти.
И это все о них…
Чтобы разрозненные пазлы сложились в общую картину, требовалось время. И, конечно же, кропотливый труд, который базировался на тесном взаимодействии оперативного блока и следствия. О масштабах проделанной работы можно судить по материалам уголовного дела, объем которого составил 55 томов, еще 22 тома занимает обвинительное заключение в отношении 15 фигурантов.
Тщательное исследование электронной переписки, найденных в офисе записей и банковских счетов, через которые осуществлялось обналичивание денежных средств, многочисленные допросы, экспертизы, в том числе почерковедческие, – каждый из этапов этой работы требовал сосредоточенности, внимания и, безусловно, терпения. Тем более что давать признательные показания участники группы не спешили. К слову, четверо главных фигурантов до сих пор не признали свою вину. В том числе 42-летний организатор группы, который в итоге тоже привлечен к ответу.
Помимо незаконной банковской деятельности, фигурантам этого многоэпизодного уголовного дела вменяется пять фактов легализации денежных средств, добытых преступных путем. Как пояснили в республиканском МВД, активным участникам организованной группы может грозить до семи лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей. Что касается многочисленных клиентов местных обнальщиков, то ими в настоящее время вплотную занимаются налоговые органы. Касается это и двух предпринимателей из Марий Эл, которые пользовались нелегальными услугами по обналичиванию денежных средств.
Мария Соловьева, заместитель начальника
СЧ СУ МВД по Республике Марий Эл:
– Организатору группы и его сообщникам не составляло особого труда найти подставных директоров для «липовых» ООО или ИП. Не слишком осведомленным в юридических тонкостях молодым людям обещали ежемесячно выплачивать по 15 тысяч рублей. Фактически за просто так. Всех-то дел: съездить с бумагами в банк и обналичить средства. В реальности, конечно, их заработок не был таким стабильным: оплату за свои труды они получали в виде процентов с обналиченных денег. А именно, один процент от снятой с банковского счета суммы. Получавшие их молодые люди даже не задумывались о том, что их действия квалифицируются как незаконное использование документов для образования юридического лица, а это уже уголовная ответственность.
Напомним, "Марийская правда" рассказывала о том, что в Марий Эл действовала организованная преступная группа, помогавшая бизнесменам уходить от налогов.
