В МВД по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело, связанное с легализацией денежных средств, приобретенных в результате преступления. В его совершении подозревается директор двух йошкаролинских фирм, сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.
Правоохранительным органам стало известно, что несколько лет назад женщина, которая являлась директором двух коммерческих организаций, умышленно, с использованием своего служебного положения, присвоила 250 тысяч рублей с расчетного счета одной из своих фирм.
Чтобы "узаконить" махинацию, она на эту сумму совершила финансовую сделку на приобретение алкогольной продукции для дальнейшей ее реализации в торговой точке другой своей фирмы.
Таким образом, бизнес-леди легализовала денежные средства, приобретенные ею в результате совершения преступления.
